Эксперты поделились своим видением развития трансграничного бизнеса

V Международный форум по защите бизнеса продолжается. Вторая сессия форума была посвящена защите бизнеса в трансграничных масштабах.

Международные и отечественные эксперты поделились своим видением развития трансграничного бизнеса, а также обсудили вызовы, на данный момент стоящие перед компаниями. Ольга Просянюк, управляющий партнер АО AVER LEX, выступила модератором сессии и изложила свое понимание заявленной тематики.

Майя Файт, директор Erede GmbH (Германия), рассказала о рисках европейских инвестиционных проектов и путях их преодоления. Спикер утверждает, что привлекательность Восточной Европы в том, что она находится на пересечении международных путей.

Бытует мнение, что Украина привлекательна своей политической системой, сейчас в стране улучшается инвестиционный фон. Следовательно, можно рассчитывать, что безопасность бизнеса в краткосрочной перспективе будет достигнута. Говоря о своей деятельности в контексте европейских инвестиций, г-жа Файт отмечает, что сначала для клиентов предлагается консультация, которая позволяет правильно расставить акценты и принять необходимые решения. Далее проводится экспертиза и устанавливается план мероприятий, которые облегчат ведение бизнеса: мониторинг, определение тенденций рынка, потенциальных инвесторов. Спикер подчеркивает: на данный момент для инвесторов интересны сферы туризма, инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и даже науки. Кроме того, Германия заинтересована в долгосрочных контрактах на поставку сырья.

Сейт-Абла Ибрагимов, генеральный директор Evrasia Uluslararası Danışmanlık Yatırım Enerji Ticaret Limited Şirketi (Турция), рассмотрел опасности, риски и их преодоление в инвестиционных коммуникациях с учетом менталитета разных стран. Г-н Ибрагимов говорит, что наравне с законами Турции, которые неплохо защищают инвесторов, есть еще и определенные международные акты. Один из самых эффективных  документов, подписанных Украиной и Турцией, – соглашение между правительством Украины и Турции о взаимном содействии и защите инвестиций. Спикер констатирует, что физическое или юридическое лицо (должным образом зарегистрированное в Украине) может в Турции выступать инвестором. Там правила инвестиций регулируются внутренними актами. Однако сами законы в Турции «сотканы» из европейского права. Безусловно, существуют некие ограничения, в частности, касающиеся приобретения иностранцами земли. Сейт-Абла Ибрагимов подчеркивает: инвестиции иностранцев не могут быть изъяты или национализированы (за редкими исключениями). В стране существует огромное количество законодательных актов, целью которых является защита иностранных инвесторов.

Ярослав Романчук, управляющий партнер Юридической группы EUCON, отвечал на вопрос, станет ли Польша альтернативой офшорам для корпоративного структурирования бизнеса с целью защиты активов. Спикер утверждает, что использование иностранного элемента корпоративного структурирования может помочь при налоговой оптимизации. Известно, что Польша – самый успешный бенефициар финансирования из фондов Евросоюза в 2014—2020 годах. Здесь действуют специальные экономическое зоны. Безусловно, Польша не является налоговым «раем» (НДС составляет 23%). Однако точно можно утверждать, что иностранный элемент стал интересным инструментом для корпоративного структурирования.

Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS, сосредоточился на теме правоохранительного «безвиза», а именно – на инструментах международного сотрудничества правоохранительных органов. Г-н Бугай назвал разновидности международного сотрудничества, таковыми являются: экстрадиция лиц, получение показаний свидетелей, вручение судебных документов, проведение обыска и наложение ареста, осмотр объектов и мест, а также предоставление информации, вещественных доказательств, заключений экспертов, других документов.

Среди отдельных направлений сотрудничества – определение, замораживание и возврат активов, полученных преступными путями, наложение ареста на банковские счета и другое имущество, его конфискация. Интерес также представляют финансовые документы, информация о бенефициарах компании и РЕР, данные о подозрительных финансовых операциях.

Денис Бугай солидарен с Ярославом Романчуком и отмечает, что на данном этапе можно констатировать полное нивелирование банковской тайны.

Игорь Федоренко, партнер АО AVER LEX, обратился в своем докладе к особенностям трансграничных расследований. Традиционная схема этих расследований такова: сначала происходит обращение украинских правоохранителей с запросом о международной правовой помощи, потом организовывается начало расследования в иностранной юрисдикции, наложение ареста на активы. На следующей стадии – завершение расследования и передача материалов украинским правоохранителям. Также спикер рассказал о собственных практических наблюдениях и инсайтах.

В завершение дискуссии модератор Ольга Просянюк дала свои собственные положительные прогнозы касательно защиты бизнеса. «С верой в будущее хочется думать, что нас не коснутся никакие невзгоды в ведении бизнеса», – резюмировала она.