EQUITY продовжує успішно захищати інтереси “RWS Банку” в спорі з НБУ

6 квітня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов “RWS Банку”, визнано протиправним та скасовано рішення Національного банку України про накладення на банк штрафу в розмірі 3 млн грн.

Так, Національний банк застосував заходи впливу за порушення законодавства щодо фінансового моніторингу за операціями клієнтів банку на загальну суму понад 500 млн грн.

Юристи EQUITY Law Firm відстояли позицію щодо повного дотримання банком вимог закону під час здійснення фінансового моніторингу клієнтів. Окрім того, під час судового провадження виявлено недоліки законодавства у сфері застосування до банків заходів впливу за здійснення ризикової діяльності та порушення законодавства у сфері фінмоніторингу, які часто провокували необґрунтоване накладення штрафних санкцій на банки.

Супроводження інтересів “RWS Банку” в цьому проєкті здійснює команда юристів EQUITY під керівництвом партнера Сергія Чуєва за участі радника Андрія Іваніва, старшого юриста Максима Галана, юриста Тараса Штокала.