Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, посилено роботу в умовах воєнного часу. У І кварталі 2022 року вживалися посилені заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Насамперед із метою результативного санкціонування дій країни-терориста Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які спрямовано на:
- позбавлення рф фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні,
- невідворотності повного відшкодування всієї шкоди, яку було заподіяно її кривавими діями на нашій землі.
Своєю чергою, в рамках операційної діяльності в I кварталі 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів скеровано 141 матеріал, з них:
- 90 узагальнених матеріалів,
- 51 додатковий узагальнений матеріал.
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 11 563,69 млн гривень.
Наразі основним напрямом діяльності Держфінмоніторингу є:
- встановлення каналів фінансування осіб,
- які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку російської федерації (рф) та республіки білорусь (рб) щодо України,
- у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.
Так, у І кварталі 2022 р. Держфінмоніторингом до правоохоронних органів скеровано:
- 14 матеріалів щодо фінансових операцій 83 осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колоборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України.
Під час зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 687,4 млн гривень.
Видавництво 
Завантажується ...
