За даними слідства, у 2020 році народний обранець задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте, як з’ясували НАБУ і САП, вказаний нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а трансакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного стосунку до суб’єкта декларування.
Вартість криптоактиву, який свідомо недостовірно задекларував підозрюваний, оцінена експертами у 24,6 млн грн.
Кваліфікація злочину: ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Успішному розслідуванню кримінального провадження сприяла ефективна співпраця з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.
Національне бюро висловило вдячність посольству США та партнерам за навчання детективів передовим методикам крипторозслідувань, які сприяють викриттю таких правопорушень.
Розслідування вказаних фактів розпочато на підставі висновку Національного агентства з питань запобігання корупції.
Видавництво 
Завантажується ...