АРМА підтвердило співпрацю іноземної компанії з російськими спецслужбами з метою збирання даних про українських військовослужбовців, про це повідомляє пресслужба Агентства.
АРМА отримало та опрацювало запит від правоохоронного органу щодо співпраці представників фінансової компанії однієї із країн Балтії зі спецслужбами російської федерації, а саме стосовно передання ними персональних даних громадян України, зокрема українських військовослужбовців.
З метою отримання додаткових даних щодо представників, засновників та бенефіціарних власників фінансової установи спеціалістами АРМА скеровано запит до компетентного органу однієї з іноземних юрисдикцій.
На підставі отриманої відповіді було виявлено, що бенефіціарним власником зазначеної фінансової компанії є громадянин росії.
Водночас головним юристом та довіреною особою компанії є українець, який з метою приховування зв’язку з рф змінив свої ім’я та прізвище.
Понад те, з’ясовано, що ця особа пов’язана з більш ніж 200 компаніями у сфері надання фінансових послуг, які зареєстровані в країнах Балтії.
Зібрану інформацію АРМА надало українським правоохоронцям для використання в досудовому розслідуванні.
Видавництво 
Завантажується ...
