Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нових заходів, спрямованих на посилення інструментарію ЄС для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій.
Зокрема, буде запроваджено єдиний нагляд ЄС та розширено повноваження фінансової розвідки, впроваджено обмеження на великі платежі готівкою та відкрито доступ до інформації про бенефіціарних власників, сказано в повідомленні Європарламенту.
Узгоджені положення, що є частиною пакета заходів із боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (шостої директиви щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та регламенту ЄС щодо єдиного зводу правил), будуть застосовуватися банками та іншими зобов’язаними особами для захисту внутрішнього ринку ЄС.
Нові законопроєкти відкриють доступ до інформації про бенефіціарних власників і нададуть більше повноважень підрозділам фінансової розвідки для аналізу та виявлення випадків відмивання грошей і фінансування тероризму, а також призупинення підозрілих трансакцій.
Угода включає загальноєвропейський ліміт на великі готівкові платежі в розмірі 10 000 євро та заходи для забезпечення дотримання цільових фінансових санкцій і запобігання обходу санкцій.
Також буде запроваджено застосування «правила прозорості» до професійних футбольних клубів із 2029 року.
Угода має бути офіційно схвалена Європарламентом і Радою ЄС, перш ніж вона набуде чинності.
Видавництво 
Завантажується ...