Завтра вступают в силу новые правила по предоставлению сведений о конечном бенефициарном владельце

28 апреля 2020 года вступают в силу новые правила по предоставлению сведений о конечном бенефициарном собственнике. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Соответствующие изменения внесены Законом Украины от 6 декабря 2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Так, статья 17 Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» дополнена новыми нормами и обязует заявителя для проведения определенных регистрационных действий предоставлять государственному регистратору такие документы для установления сведений о конечных бенефициарных владельцев:

– структура собственности по форме и содержанию;

– извлечение, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица – нерезидента в стране его местонахождения – в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо – нерезидент;

– нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, которое является КБВ юридического лица, – для физического лица – нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра – для физического лица – резидента.

Согласно части двадцать второй статьи 17 Закона о регистрации, юридические лица обязаны поддерживать информацию о КБВ и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственного регистратора об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, и подавать государственному регистратору документы, подтверждающие эти изменения.

Если изменения в структуре собственности и информации о КБВ юридического лица отсутствуют, юридические лица обязаны сообщать государственного регистратора об отсутствии таких изменений при проведении государственной регистрации любых изменений в сведения о юридическом лице.

Обновленные формы заявлений пока находятся на стадии согласования и планируется их внедрение в ближайшее время.

Таким образом, если заявителем в заявлении будет обозначено, что сведения о КБВ актуальны, представление документов, предусмотренных для установления сведений о КБВ, Закон о регистрации не предусматривает.

Также изменен перечень субъектов хозяйствования, относительно которых не вносятся в Единый государственный реестр сведения о КБВ, а положение относительно непредоставления информации о КБВ в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, являющиеся КБВ такого юридического лица, исключено из Закона о регистрации.

С целью наполнения Единого государственного реестра достоверными сведениями о КБВ юридического лица в случае подачи таких документов с нарушением установленного законом срока при отсутствии других оснований для приостановления и отказа в государственной регистрации государственный регистратор проводит соответствующую государственную регистрацию и сообщает об указанном нарушении срока.

Частью четвертой раздела X «Заключительные и переходные положения» Закона № 361-IX определено, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, подают государственному регистратору информацию о КБВ в объеме, определенном настоящим Законом, и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта.

До вступления в силу нормативно-правового акта представление государственному регистратору документов для установления сведений о КБВ для проведения регистрационных действий не требуется.

Напомним, что также Законом № 361-IX устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.