З початку року ДПС виявлено ймовірних легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, на 24,3 млрд гривень

У І півріччі 2022 року підрозділами запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, взято участь у 141 документальній перевірці та складено 76 актів (довідок), з яких 23 перевірки з ознаки кримінального правопорушення. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Загальна сума виявлених ймовірних легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, становить 24,3 млрд грн, сума завданих збитків державі — 15,5 млрд гривень.

За результатами проведеної роботи надіслано 1983 повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу України про виявлені підозрілі фінансові операції.