27 листопада набрав чинності наказ Міністерства фінансів № 322 ” Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу”. Йдеться про грошові перекази, за якими мають стежити банки.
За яких умов банк зобов’язаний повідомити Держфінмоніторинг:
- операції або спроби переказу на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, – 55 тисяч гривень);
- підозрілі операції, незалежно від суми, на яку вони проводяться;
- зупинка фінансових операцій;
- зупинка видаткових фіноперацій;
- заморожування переказу, якщо є підозра на зв’язок з тероризмом.
Після аналізу одержаної інформації відомство залишає за собою право вимагати додаткову інформацію від клієнтів банку, наприклад, підтвердження походження коштів.
Важливо зазначити, що навіть перекази на невеликі суми можуть блокуватися, якщо відправник або одержувач не може підтвердити джерело.
Також під суворий контроль потрапляють такі операції з готівкою, як поповнення картки в терміналі без ідентифікації.
Якщо банки відмовляться виконувати покладені на них державою обов’язки, то їх в результаті чекають штрафні санкції.
Читайте також: Як адвокат має проводити первинний фінмоніторинг – Мін’юст затвердив нове положення.
Видавництво 
Завантажується ...
