Партнер ЮК VB PARTNERS Денис Бугай рассказал о международной помощи в уголовных делах, указав на возможности адвоката. Он отметил, что по вопросу международного сотрудничества национальные правоохранительные органы в последние время шагнули далеко вперед. Отдельным направлением международного сотрудничества является выявление, замораживание и возврат активов, полученных преступных путем.
Денис Бугай выделил два международных тренда. Первый — принцип «инициативного обмена информацией», когда международные органы делятся информацией по собственной инициативе без запроса соответствующего органа. Второй — нивелирование банковской тайны. «Скажите своим клиентам, что банковской тайны не существует. Банки выдают информацию по первому запросу правоохранительных органов. Счета арестовываются по запросу, поступившем по факсу в течение нескольких минут», — предупреждает г-н Бугай.
Лидером в международном сотрудничестве является НАБУ, оно также успешно апробирует новые форматы сотрудничества (к примеру, заключает двусторонние договоры о сотрудничестве с антикоррупционными органами других стран). В 55% случаях их запросы удовлетворяются. НАБУ пытается достучаться до 64 стран. ГПУ также пытается идти путем НАБУ — ее сотрудники активно собирают информацию, но еще не научились ею пользоваться. Г-н Бугай советует быть активным в коммуникации с Интерполом. Не нужно ждать, когда будет объявлен в розыск клиент адвоката, а следует предупреждать, что такой запрос к ним может поступить. Это поспособствует тому, что Интерпол более критически относиться к запросу государственного органа.
Как свидетельствует практика, с каждым годом количество запросов о предоставлении международной правовой помощи увеличивается, а форматы становятся все более разнообразными.
Правоохранительные органы активно используют международное сотрудничество, как эффективный инструмент сбора доказательств. Мир стал прозрачней, за национальными границами уже «не спрятаться»!
Издательство 
Загрузка ...
