Следственным управлением ГНС в Киевской области направлено в суд уголовное дело по обвинению 7 членов организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Об этом редакции «ЮП» сообщает пресс-служба ГНС Украины, по материалам Главного следственного управления ГНС Украины.
Налоговики выяснили, что преступники предоставляли предприятиям реального сектора экономики «услуги по минимизации налоговых обязательств». Для этого махинаторы создали три фиктивных субъекта хозяйствования. Поддельная документация в дальнейшем использовалась для создания видимости совершения финансово-хозяйственных операций предприятий из разных регионов Украины. Из-за этих сделок бюджет не получил 2,5 млн грн налога на добавленную стоимость.
Кроме того, члены организованной группировки по поддельным документам, которые якобы выдал судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области, сняли арест с банковских счетов двух предприятий, в результате чего завладели денежными средствами в сумме почти 3 млн грн.
Сейчас в отношении 5 членов группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принятыми в ходе досудебного следствия мерами ущерб, нанесенный государству, возмещен в сумме 180 тыс. грн.
Видавництво 
Завантажується ...