Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Усовершенствована система борьбы с отмыванием “грязных” денег

  • 23.07.2003 09:40
Рубрика Новости
Источник Обозреватель

Подписанный Президентом Украины указ “О мероприятиях по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” призван усовершенствовать систему противодействия отмыванию “грязных” денег и финансированию терроризма, а также призван активизировать участие Украины в развитии международного сотрудничества в этой сфере.

Леонид Кучма поручил Кабинету Министров обеспечить внедрение Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) ” и разработать соответствующие законопроекты. А также подать на рассмотрение Верховного Совета проект закона о внесении изменений в закон Украины “О предотвращении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” относительно определения специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга.

Глава государства обязал до 1 сентября 2003 года образовать межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем; подготовить и подать в установленном порядке предложения относительно ратификации Конвенции ООН про трансграничную организованную преступность 2000 года; внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в законы Украины в связи с ратификацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Президент Украины также вменил в обязанность центральным органам исполнительной власти образовать, в случае потребности структурные подразделения по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма, и обеспечить их взаимодействие с Государственным департаментом финансового мониторинга.

Глава государства вменил в обязанность Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины разработать и утвердить до 1 сентября 2003 года нормативно-правовые акты относительно обеспечения осуществления внутреннего финансового мониторинга участниками рынка финансовых услуг.

Министерство иностранных дел Украины и Государственный департамент финансового мониторинга должны: активизировать работу по информированию государств-членов Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF) о мероприятиях, осуществляемые Украиной в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; принять меры относительно вступления Государственного департамента финансового мониторинга к Эгмонтской группе.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
Slider

Каковы наиболее опасные юридические риски карантина для бизнеса?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: