Усовершенствована система борьбы с отмыванием “грязных” денег

Подписанный Президентом Украины указ “О мероприятиях по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” призван усовершенствовать систему противодействия отмыванию “грязных” денег и финансированию терроризма, а также призван активизировать участие Украины в развитии международного сотрудничества в этой сфере.

Леонид Кучма поручил Кабинету Министров обеспечить внедрение Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) ” и разработать соответствующие законопроекты. А также подать на рассмотрение Верховного Совета проект закона о внесении изменений в закон Украины “О предотвращении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” относительно определения специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга.

Глава государства обязал до 1 сентября 2003 года образовать межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем; подготовить и подать в установленном порядке предложения относительно ратификации Конвенции ООН про трансграничную организованную преступность 2000 года; внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в законы Украины в связи с ратификацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Президент Украины также вменил в обязанность центральным органам исполнительной власти образовать, в случае потребности структурные подразделения по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма, и обеспечить их взаимодействие с Государственным департаментом финансового мониторинга.

Глава государства вменил в обязанность Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины разработать и утвердить до 1 сентября 2003 года нормативно-правовые акты относительно обеспечения осуществления внутреннего финансового мониторинга участниками рынка финансовых услуг.

Министерство иностранных дел Украины и Государственный департамент финансового мониторинга должны: активизировать работу по информированию государств-членов Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF) о мероприятиях, осуществляемые Украиной в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; принять меры относительно вступления Государственного департамента финансового мониторинга к Эгмонтской группе.