В начале мая прокуратура г.Кривого Рога по материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209-1 УК Украины.
Как сообщает редакции «ЮП» пресс-служба ГНС Украины, по материалам Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, фигуранткой дела стала руководительница одного из филиалов коммерческого банка, которая в течение 2010 – 2011 годов умышленно вносила ложные сведения в официальные документы (денежные чеки) по операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Налоговики установили, что в течение года со счета частного предприятия по чековой книжке, которая оформлена на директора, по указанию руководителя банковского филиала из кассы банка неоднократно выдавались наличные на общую сумму почти 4 млн грн. Всего предприятие провело 15 финансовых операций, которые должны подлежать обязательному финансовому мониторингу.
Таким образом, выполняя свои служебные обязанности и будучи ответственным лицом финансового учреждения, руководитель банка предоставляла в специальный уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга заведомо недостоверную информацию.
Однако, как уточняет пресс-служба, в отношении руководительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Видавництво 
Завантажується ...