прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Українські » Управляющая банком в Кривом Роге обвиняется в махинациях на 4 млн грн, – ГНС Украины

Управляющая банком в Кривом Роге обвиняется в махинациях на 4 млн грн, – ГНС Украины

  • 24.05.2012 11:22
Рубрика Новини

В начале мая прокуратура г.Кривого Рога по материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209-1 УК Украины.

Как сообщает редакции «ЮП» пресс-служба ГНС Украины, по материалам Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, фигуранткой дела стала руководительница одного из филиалов коммерческого банка, которая в течение 2010 – 2011 годов умышленно вносила ложные сведения в официальные документы (денежные чеки) по операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Налоговики установили, что в течение года со счета частного предприятия по чековой книжке, которая оформлена на директора, по указанию руководителя банковского филиала из кассы банка неоднократно выдавались наличные на общую сумму почти 4 млн грн. Всего предприятие провело 15 финансовых операций, которые должны подлежать обязательному финансовому мониторингу.

Таким образом, выполняя свои служебные обязанности и будучи ответственным лицом финансового учреждения, руководитель банка предоставляла в специальный уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга заведомо недостоверную информацию.

Однако, как уточняет пресс-служба, в отношении руководительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

tg-10
4_TaxForce600_90
covid
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
top50_2020_600x90
ULF_0002
Vacancies_600x90_ua

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Loading ... Loading ...

PRAVO.UA