Тенденции розыска и возврата активов — в фокусе внимания участников VI LEGAL BANKING FORUM

Глобальные тенденции в сфере поиска и возврата активов выясняли участники профильной сессии VI Legal Banking Forum. О подходах государства к возврату активов, выведенных из банковской системы Украины, роли АРМА в системе розыска активов и представительства в зарубежных юрисдикционных органах, особенностях стратегий международного поиска и возврата активов, использовании механизма глобального замораживания активов, а также нюансах сбора доказательств в рамках сопровождения судебных процессов, связанных с поиском и возвратом активов, дискутировали Виктор Курцев, начальник управления комплексных проектов юридического департамента Национального банка Украины, Филипп Пронин, заместитель председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА), Алекс Сцианнака, партнер Hogan Lovells International (Великобритания), Джеймс Харт, партнер Hillmont Partners (Великобритания), Юлия Зорина, руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок АО «Альфа-Банк» (Украина), и Михаил Ластовский, управляющий директор, руководитель практики финансовых расследований Ankura Consulting (Europe) Limited (Великобритания). Модератором выступил Дэн Aрмстронг, советник Hogan Lovells International (Великобритания).

Виктор Курцев рассказал о приоритетах государства и работе, которая ведется по поиску и возврату активов, выведенных из банковской системы Украины, в том числе в рамках уголовных производств. Отвечая на вопрос модератора, Джеймс Харт прокомментировал различные стратегии поиска и возврата выведенных активов, включая создание мультиюрисдикционной команды, сотрудничество с иностранными юрисдикционными органами. По мнению Михаила Ластовского, ключевая роль в организации поиска активов и координации всех вовлеченных лиц должна принадлежать юрфирме — главному юридическому советнику проекта. Филипп Пронин представил наработки и стратегии АРМА при трансграничном розыске и возврате активов, в том числе в вопросах обмена информацией. Комментарий Алекса Сцианнака касался особенностей уголовных производств в данной категории дел. Он, в частности, отметил важность инициирования соответствующих производств на национальном уровне — это основа международного сотрудничества.

В продолжение дискуссии Михаил Ластовский ознакомил с нюансами проведения финансовых расследований мошеннических операций. Спикер акцентировал внимание на комплексности доказательственной базы — документарные сведения должны подтверждаться свидетельскими показаниями. Участники сессии поделились своим видением юридических нюансов розыска и возврата активов.

Юлия Зорина рассказала о финансовой стороне процесса поиска и возврата активов, обратив внимание на распространение альтернативных моделей вознаграждения юридического советника, нюансы финансирования процессов (включая реальное исполнение полученных судебных решений), целесообразность совмещения ролей юрфирм.

Далее участники дискуссии перешли к обсуждению особенностей использования такого инструмента, как международное замораживание активов. Об оценке целесообразности и практике получения соответствующего судебного ордера рассказал Алекс Сцианнака. О преимуществах freezing order также говорили Джеймс Харт и Юлия Зорина. Г-жа Зорина, в частности, назвала последствия неисполнения судебного предписания стороной, в отношении которого оно вынесено. «Расходы себя оправдывают», — прокомментировал Дэн Aрмстронг.