Видавництво 
Адвокату со Львовщины сообщили о подозрении в умышленной фальсификации документов относительно прав собственности на государственное имущество, мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По…
Индикаторы подозрительности финансовых операций установлены постановлением Нацбанка от 19.05.2020 № 65. Этим же приказом утверждено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Банки обязаны противодействовать легализации доходов клиентов, деловые отношения с которыми…
Нотариальная палата Украины обратилась с письмом к председателю ВР Дмитрию Разумкову относительно вступления в силу Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и…
Со вступлением в силу 28 апреля 2020 закона о финмониторинге Министерство финансов начало разработку нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе и проект приказа «Об утверждении формы…
Национальный банк опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Введение…
