Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » закон о финмониторинге

Метка "закон о финмониторинге"

Адвокаты должны согласовать с Госфинмониторингом сроки подачи информации — действует порядок

Сроки финмониторинга, а именно время ответа на запрос, можно продлить, подав Госфинмониторингу электронное заявление. Вступил в силу новый порядок согласования с Госфинмониторингом сроков предоставления запрашиваемой информации, утвержденный приказом Минфина от…
Читать далее...

На адвокатов начнут составлять админпротоколы за препятствование финмониторингу

Препятствование финмониторингу является административным правонарушением. Минюст составляет админпротоколы в отношении адвокатов и других самозанятых лиц. Протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц (в том…
Читать далее...

Адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу

Кабмин утвердил Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга. Порядок утвержден постановлением Кабмина от 2 сентября № 777. Госфинмониторингу поручено организовать и…
Читать далее...

Минюст уведомит финмониторинг о нарушениях адвокатов, нотариусов и юристов

Ранее  «Юридическая практика» писала, что Минюст уполномочен контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес. Эти полномочия Министерству предоставлены новым Законом о финмониторинге. Уже совместно с Министерством финансов Минюст решил, как…
Читать далее...

Предпринимателей будут штрафовать за недостоверные справки в сфере финмониторинга

Госфинмониторинг начнет штрафовать за нарушения нового законодательства о финмониторинге лиц, которые не относятся к субъектам первичного финансового мониторинга. Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях должностными лицами Государственной службы финансового…
Читать далее...

Минюст будет контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес

Кабмин уполномочил Минюст на регулирование и надзор путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных, за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга: адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих…
Читать далее...

Львовского адвоката подозревают в отмывании доходов

Адвокату со Львовщины сообщили о подозрении в умышленной фальсификации документов относительно прав собственности на государственное имущество, мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По…
Читать далее...

Индикаторы подозрительных финансовых операций: как банки оценивают клиента

Индикаторы подозрительности финансовых операций установлены постановлением Нацбанка от 19.05.2020  № 65. Этим же приказом утверждено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Банки обязаны противодействовать легализации доходов клиентов, деловые отношения с которыми…
Читать далее...

Нотариусы призывают ВР изменить новый закон о финмониторинге

Нотариальная палата Украины обратилась с письмом к председателю ВР Дмитрию Разумкову относительно вступления в силу Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и…
Читать далее...

Минфин изменит порядок подачи сведений о конечных бенефициарных владельцах

Со вступлением в силу 28 апреля 2020 закона о финмониторинге Министерство финансов начало разработку нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе и проект приказа «Об утверждении формы…
Читать далее...

Адвокаты должны согласовать с Госфинмониторингом сроки подачи информации — действует порядок

Сроки финмониторинга, а именно время ответа на запрос, можно продлить, подав Госфинмониторингу электронное заявление. Вступил в силу новый порядок согласования с Госфинмониторингом сроков предоставления запрашиваемой информации, утвержденный приказом Минфина от…
Читать далее...

На адвокатов начнут составлять админпротоколы за препятствование финмониторингу

Препятствование финмониторингу является административным правонарушением. Минюст составляет админпротоколы в отношении адвокатов и других самозанятых лиц. Протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц (в том…
Читать далее...

Адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу

Кабмин утвердил Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга. Порядок утвержден постановлением Кабмина от 2 сентября № 777. Госфинмониторингу поручено организовать и…
Читать далее...

Минюст уведомит финмониторинг о нарушениях адвокатов, нотариусов и юристов

Ранее  «Юридическая практика» писала, что Минюст уполномочен контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес. Эти полномочия Министерству предоставлены новым Законом о финмониторинге. Уже совместно с Министерством финансов Минюст решил, как…
Читать далее...

Предпринимателей будут штрафовать за недостоверные справки в сфере финмониторинга

Госфинмониторинг начнет штрафовать за нарушения нового законодательства о финмониторинге лиц, которые не относятся к субъектам первичного финансового мониторинга. Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях должностными лицами Государственной службы финансового…
Читать далее...

Минюст будет контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес

Кабмин уполномочил Минюст на регулирование и надзор путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных, за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга: адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих…
Читать далее...

Львовского адвоката подозревают в отмывании доходов

Адвокату со Львовщины сообщили о подозрении в умышленной фальсификации документов относительно прав собственности на государственное имущество, мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По…
Читать далее...

Индикаторы подозрительных финансовых операций: как банки оценивают клиента

Индикаторы подозрительности финансовых операций установлены постановлением Нацбанка от 19.05.2020  № 65. Этим же приказом утверждено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Банки обязаны противодействовать легализации доходов клиентов, деловые отношения с которыми…
Читать далее...

Нотариусы призывают ВР изменить новый закон о финмониторинге

Нотариальная палата Украины обратилась с письмом к председателю ВР Дмитрию Разумкову относительно вступления в силу Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и…
Читать далее...

Минфин изменит порядок подачи сведений о конечных бенефициарных владельцах

Со вступлением в силу 28 апреля 2020 закона о финмониторинге Министерство финансов начало разработку нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе и проект приказа «Об утверждении формы…
Читать далее...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: