прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » субъекты финмониторинга

Теги "субъекты финмониторинга"

Коли адвокати звітують Держфінмоніторингу про операції клієнтів

Адвокати та інші особи, які надають юридичні послуги, виконують обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо: купівлі-продажу; управління активами клієнта; управління банківським…
Читати далі...

Мінфін визначив порядок повідомлення суб’єктів фінмониторингу про осіб, пов’язаних із тероризмом

Наказом від 09.02.2021 № 68 Міністерство фінансів затвердило Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Перелік осіб,…
Читати далі...

Адвокаты должны согласовать с Госфинмониторингом сроки подачи информации – действует порядок

Сроки финмониторинга, а именно время ответа на запрос, можно продлить, подав Госфинмониторингу электронное заявление. Вступил в силу новый порядок согласования с Госфинмониторингом сроков предоставления запрашиваемой информации, утвержденный приказом Минфина от…
Читати далі...

PRAVO.UA