прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Субъекты финансового мониторинга

Теги "Субъекты финансового мониторинга"

РАУ роз’яснила, як адвокату здійснювати фінмоніторинг і чому не варто поширювати фінансову інформацію про чужих клієнтів

Роз’яснення щодо деяких питань виконання обов’язків адвокатом як суб’єктом первинного фінансового моніторингу затверджено рішенням РАУ від 3 липня 2021 року № 51. Адвокат має стати на облік у Держфінмоніторингу, тільки…
Читати далі...

Эксперты проанализировали нюансы и недостатки нового Закона о финансовом мониторинге

28 апреля 2020 года в силу вступил Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Закон). Многие упрощенно его называют…
Читати далі...

PRAVO.UA