Видавництво 
Ігор Парфило, адвокат VB PARTNERS У щорічному звіті Association of Certified Fraud Examiners «Професійне шахрайство у 2022 році» Україна посідає одне з найвищих місць за кількістю виявлених випадків корпоративного шахрайства…
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис.…
Підрозділ внутрішньої безпеки СБУ викрив недоброчесного співробітника у Головному управлінні СБУ в Києві та області, який вимагав хабар у 150 тисяч доларів США, про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.…
Взаємодію з питань боротьби з фінансовим шахрайством, у тому числі кіберзлочинністю, визначено одним із головних пріоритетів співпраці Бюро економічної безпеки України та Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству…
Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов проти Дональда Трампа, трьох його дітей, бізнесу Trump Organization та його керівництва за звинуваченнями у фінансовому шахрайстві. Про це повідомляє «Європейська…
Правоохоронні органи розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру. Про це в інтерв’ю телеканалу «Рада» розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,…
Сьогодні благодійники називають бронежилети новим золотом, за них страшна боротьба, бо дуже багато шахрайства. Знайти та купити жилети високого класу захисту — найвищий пілотаж. Адвокат юридичної компанії ADER HABER Дмитро…
Миколаївською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за шахрайство. Слідством встановлено, що організатором схеми була жителька Києва – колишня працівниця управління справами Апарату ВРУ.…
Слідчі ДБР завершили розслідування у справі про шахрайство адвоката. Йдеться про «вимагання» у підприємця 160 тис. доларів США. За версією слідства, такі кошти адвокатеса вимагала начебто за вирішення питань щодо…
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та затримано народного депутата України VIII скликання під час одержання шляхом шахрайства 17 тис. доларів США (ч. 3 ст. 190 КК України).…
