прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » шахрайство

Теги "шахрайство"

Розслідування корпоративного шахрайства під час війни

Ігор Парфило, адвокат VB PARTNERS У щорічному звіті Association of Certified Fraud Examiners «Професійне шахрайство у 2022 році» Україна посідає одне з найвищих місць за кількістю виявлених випадків корпоративного шахрайства…
Читати далі...

«Уникнення» економічних санкцій РНБО – СБУ та ДБР затримали шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис.…
Читати далі...

Співробітник СБУ вимагав 150 тис. дол. за повернення майна та закриття справи, ДБР та внутрішня безпека його затримали, підозрюють у шахрайстві

Підрозділ внутрішньої безпеки СБУ викрив недоброчесного співробітника у Головному управлінні СБУ в Києві та області, який вимагав хабар у 150 тисяч доларів США, про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.…
Читати далі...

БЕБ та OLAF домовилися про спільну боротьбу з шахрайством

Взаємодію з питань боротьби з фінансовим шахрайством, у тому числі кіберзлочинністю, визначено одним із головних пріоритетів співпраці Бюро економічної безпеки України та Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству…
Читати далі...
санкції

Прокуратура штату Нью-Йорк позивається до Трампів та Trump Organization через фінансове шахрайство

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов проти Дональда Трампа, трьох його дітей, бізнесу Trump Organization та його керівництва за звинуваченнями у фінансовому шахрайстві. Про це повідомляє «Європейська…
Читати далі...
Денис Монастирський

Правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги — Денис Монастирський

Правоохоронні органи розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру. Про це в інтерв’ю телеканалу «Рада» розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,…
Читати далі...
закупівлі бронижилетів

Шахрайство на закупівлі бронежилетів: рекомендації адвоката, як не стати жертвою та притягнути до відповідальності

Сьогодні благодійники називають бронежилети новим золотом, за них страшна боротьба, бо дуже багато шахрайства. Знайти та купити жилети високого класу захисту — найвищий пілотаж.  Адвокат юридичної компанії ADER HABER Дмитро…
Читати далі...
продаж валюти

«Продаж» посади голови Миколаївської ОДА – трьох осіб судитимуть за шахрайство

Миколаївською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за шахрайство. Слідством встановлено, що організатором схеми була жителька Києва – колишня працівниця управління справами Апарату ВРУ.…
Читати далі...
тримання під вартою в умовах воєнного стану

ДБР передало до суду матеріали у справі про шахрайство адвоката

Слідчі ДБР завершили розслідування у справі про шахрайство адвоката. Йдеться про «вимагання» у підприємця 160 тис. доларів США. За версією слідства, такі кошти адвокатеса вимагала начебто за вирішення питань щодо…
Читати далі...

За шахрайство затримано народного депутата України VIII скликання

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та затримано народного депутата України VIII скликання під час одержання шляхом шахрайства 17 тис. доларів США (ч. 3 ст. 190 КК України).…
Читати далі...

PRAVO.UA