шахрайство — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » шахрайство

Теги "шахрайство"

Суд обрав запобіжний захід адвокатесі, підозрюваній у шахрайстві

Адвокатеса, яка підозрюється в шахрайстві в особливо великих розмірах та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Відповідний запобіжний захід обрав Богунський районний суд м.…
Читати далі...

ВРП надала згоду на тримання під вартою судді Чуднівського районного суду Житомирської області

Сьогодні, 13 жовтня 2023 року, Вища рада правосуддя надала згоду на тримання під вартою судді Чуднівського районного суду Житомирської області Максима Леська. Про це інформує пресслужба ВРП. ВРП задовольнила клопотання…
Читати далі...

Адвокату, який вигадав схему з продажу земель комунальної власності на Київщині, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру адвокату за фактами шахрайства, використання підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (чч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст.…
Читати далі...

ДБР викрило суддю з Луганщини з паспортом рф, який отримував гроші з українського бюджету

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру в шахрайстві судді Брянківського району Луганської області. Йому інкримінують привласнення майже 2 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба ДБР. Слідством встановлено,…
Читати далі...

Адвокат, який видавав себе за співробітника ДБР, притягнутий до відповідальності

Корольовський районний суд м. Житомира визнав винним адвоката з Житомира, який представився співробітником Державного бюро розслідувань та вимагав гроші для «вирішення» неіснуючої справи проти лісника. Про це повідомляє Державного бюро…
Читати далі...

СБУ викрила російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів

Служба безпеки України викрила масштабну шахрайську схему, замасковану під псевдоінвестиційний проєкт Life is good.  Про це повідомляє СБУ. Зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тис.…
Читати далі...

СБУ заблокувала діяльність злочинців, які вкрали 100 млн грн у мешканців Маріуполя

Служба безпеки України викрила масштабну шахрайську схему з розкрадання українських банків. Ділки працювали в інтересах рф і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн. Повідомляється, що до організації…
Читати далі...

Продаж нерухомості, якої не існує: судитимуть адвокатку та брокера

У Києві судитимуть адвокатку та брокера за шахрайство. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Шевченківська окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно  адвокатки та брокера, які…
Читати далі...

Розслідування корпоративного шахрайства під час війни

Ігор Парфило, адвокат VB PARTNERS У щорічному звіті Association of Certified Fraud Examiners «Професійне шахрайство у 2022 році» Україна посідає одне з найвищих місць за кількістю виявлених випадків корпоративного шахрайства…
Читати далі...

«Уникнення» економічних санкцій РНБО – СБУ та ДБР затримали шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис.…
Читати далі...

PRAVO.UA