прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » протидія легалізації доходів

Теги "протидія легалізації доходів"

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям 102 матеріали щодо фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії рф та рб

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) повідомляє про скерування у I півріччі 2022 року до правоохоронних органів 373 матеріали (з них 249 узагальнених матеріалів та 124 додаткові узагальнені матеріали). У…
Читати далі...

Арештовано корпоративні права підприємства, пов’язаного з рф, на понад 4,6 млрд гривень

За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права підприємства вартістю понад 4,6 млрд грн в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч. 2 ст. 209…
Читати далі...

Викрито схему легалізації доходів під час провадження діяльності з працевлаштування за кордоном

Головним управлінням ДПС в Тернопільській області спільно з поліцією викрито схему легалізації доходів, одержаних за рахунок шахрайських дій під час провадження діяльності з працевлаштування громадян за кордоном. Встановлено, що суб’єкт…
Читати далі...

Депутати змінили суму переказу, який можна виконувати без верифікації платника

На сьогоднішньому пленарному засіданні парламент прийняв Закон (проєкт № 5559) "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму…
Читати далі...

Юрособи мають оновити відомості про бенефіціарів до 10 жовтня

З 11 липня до 10 жовтня 2021 року (включно) державному реєстратору необхідно подати документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників. Саме 11 липня набув чинності…
Читати далі...

Визначено правила розгляду справ про порушення законодавства щодо запобігання легалізації доходів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення № 227, яким затверджено Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним…
Читати далі...

PRAVO.UA