противодействие легализации доходов — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » противодействие легализации доходов

Теги "противодействие легализации доходов"

Визначено правила розгляду справ про порушення законодавства щодо запобігання легалізації доходів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення № 227, яким затверджено Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним…
Читати далі...

Утвержден порядок обмена данными между реестром юрлиц, ФЛП и единой информационной системой в сфере предотвращения легализации незаконных доходов

Вступил в силу приказ Министерства юстиции и Министерства финансов № 370/5/50 , которым утвержден Порядок электронного взаимодействия между Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований и Единой…
Читати далі...

PRAVO.UA