Индикаторы подозрительных финансовых операций — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Индикаторы подозрительных финансовых операций

Теги "Индикаторы подозрительных финансовых операций"

Индикаторы подозрительных финансовых операций: как банки оценивают клиента

Индикаторы подозрительности финансовых операций установлены постановлением Нацбанка от 19.05.2020  № 65. Этим же приказом утверждено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Банки обязаны противодействовать легализации доходов клиентов, деловые отношения с которыми…
Читати далі...

PRAVO.UA