прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » госфинмониторинг

Теги "госфинмониторинг"

Коли адвокати звітують Держфінмоніторингу про операції клієнтів

Адвокати та інші особи, які надають юридичні послуги, виконують обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо: купівлі-продажу; управління активами клієнта; управління банківським…
Читати далі...

Держфінмоніторингу відкриють відомості про смерть громадян

Оновлено процедуру повідомлення Держфінмоніторингу про смерть фізичних осіб. Новий порядок подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб затверджено спільним…
Читати далі...

Когда Госфинмониторинг может остановить финансовую операцию

Уполномоченный Фонда гарантирования вкладов должен немедленно остановить финансовую операцию по поручению Госфинмониторинга. Утвержден новый Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций. Порядок утвержден приказом…
Читати далі...

СБУ передаст Госфинмониторингу данные о банковских счетах террористов и лиц под санкциями

Данные о банковских счетах откроют Госфинмониторингу в отношении лиц, связанных с террористами, или находящихся под санкциями. Служба безопасности Украины приказом от 31.12.2020 № 837/390 утвердила форму подачи Государственной службе финансового мониторинга…
Читати далі...

Адвокаты должны согласовать с Госфинмониторингом сроки подачи информации – действует порядок

Сроки финмониторинга, а именно время ответа на запрос, можно продлить, подав Госфинмониторингу электронное заявление. Вступил в силу новый порядок согласования с Госфинмониторингом сроков предоставления запрашиваемой информации, утвержденный приказом Минфина от…
Читати далі...

V International Compliance Forum: во время пандемии отрасли авиации и туризма пострадали больше всего

Телекоммуникация, банки, авиация и логистика — в фокусе второй сессии V International Compliance Forum, посвященной отраслевому комплаенсу. Модератором сессии выступил советник Asters Орест Стасюк. Комплаенс в телекоммуникациях Татьяна Кирик, директор по…
Читати далі...

Адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу

Кабмин утвердил Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга. Порядок утвержден постановлением Кабмина от 2 сентября № 777. Госфинмониторингу поручено организовать и…
Читати далі...

Минюст уведомит финмониторинг о нарушениях адвокатов, нотариусов и юристов

Ранее  «Юридическая практика» писала, что Минюст уполномочен контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес. Эти полномочия Министерству предоставлены новым Законом о финмониторинге. Уже совместно с Министерством финансов Минюст решил, как…
Читати далі...

Предпринимателей будут штрафовать за недостоверные справки в сфере финмониторинга

Госфинмониторинг начнет штрафовать за нарушения нового законодательства о финмониторинге лиц, которые не относятся к субъектам первичного финансового мониторинга. Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях должностными лицами Государственной службы финансового…
Читати далі...

PRAVO.UA