Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » госфинмониторинг

Метка "госфинмониторинг"

Адвокаты должны согласовать с Госфинмониторингом сроки подачи информации — действует порядок

Сроки финмониторинга, а именно время ответа на запрос, можно продлить, подав Госфинмониторингу электронное заявление. Вступил в силу новый порядок согласования с Госфинмониторингом сроков предоставления запрашиваемой информации, утвержденный приказом Минфина от…
Читать далее...

V International Compliance Forum: во время пандемии отрасли авиации и туризма пострадали больше всего

Телекоммуникация, банки, авиация и логистика — в фокусе второй сессии V International Compliance Forum, посвященной отраслевому комплаенсу. Модератором сессии выступил советник Asters Орест Стасюк. Комплаенс в телекоммуникациях Татьяна Кирик, директор по…
Читать далее...

Адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу

Кабмин утвердил Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга. Порядок утвержден постановлением Кабмина от 2 сентября № 777. Госфинмониторингу поручено организовать и…
Читать далее...

Минюст уведомит финмониторинг о нарушениях адвокатов, нотариусов и юристов

Ранее  «Юридическая практика» писала, что Минюст уполномочен контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес. Эти полномочия Министерству предоставлены новым Законом о финмониторинге. Уже совместно с Министерством финансов Минюст решил, как…
Читать далее...

Предпринимателей будут штрафовать за недостоверные справки в сфере финмониторинга

Госфинмониторинг начнет штрафовать за нарушения нового законодательства о финмониторинге лиц, которые не относятся к субъектам первичного финансового мониторинга. Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях должностными лицами Государственной службы финансового…
Читать далее...

Адвокаты должны согласовать с Госфинмониторингом сроки подачи информации — действует порядок

Сроки финмониторинга, а именно время ответа на запрос, можно продлить, подав Госфинмониторингу электронное заявление. Вступил в силу новый порядок согласования с Госфинмониторингом сроков предоставления запрашиваемой информации, утвержденный приказом Минфина от…
Читать далее...

V International Compliance Forum: во время пандемии отрасли авиации и туризма пострадали больше всего

Телекоммуникация, банки, авиация и логистика — в фокусе второй сессии V International Compliance Forum, посвященной отраслевому комплаенсу. Модератором сессии выступил советник Asters Орест Стасюк. Комплаенс в телекоммуникациях Татьяна Кирик, директор по…
Читать далее...

Адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу

Кабмин утвердил Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга. Порядок утвержден постановлением Кабмина от 2 сентября № 777. Госфинмониторингу поручено организовать и…
Читать далее...

Минюст уведомит финмониторинг о нарушениях адвокатов, нотариусов и юристов

Ранее  «Юридическая практика» писала, что Минюст уполномочен контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес. Эти полномочия Министерству предоставлены новым Законом о финмониторинге. Уже совместно с Министерством финансов Минюст решил, как…
Читать далее...

Предпринимателей будут штрафовать за недостоверные справки в сфере финмониторинга

Госфинмониторинг начнет штрафовать за нарушения нового законодательства о финмониторинге лиц, которые не относятся к субъектам первичного финансового мониторинга. Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях должностными лицами Государственной службы финансового…
Читать далее...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: