Видавництво 
10 вересня Міністерство юстиції України прийняло наказ № 3201/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції…
На сьогоднішньому пленарному засіданні парламент прийняв Закон (проєкт № 5559) "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму…
Головне управління ДПС у Хмельницькій області повідомляє, що відповідно до підп. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації…
Роз’яснення щодо деяких питань виконання обов’язків адвокатом як суб’єктом первинного фінансового моніторингу затверджено рішенням РАУ від 3 липня 2021 року № 51. Адвокат має стати на облік у Держфінмоніторингу, тільки…
Мін'юст встановив нові правила розгляду справ щодо адвокатів, які порушили вимоги фінмоніторингу. Наказом від 10.06.2021 № 2112/5 затверджено: порядок розгляду міністерством та його територіальними органами справ про порушення вимог законодавства, що регулює…
Міністерство фінансів затвердило новий порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій. Зміни запроваджуються наказом № 196, який набирає чинності сьогодні, 11 травня. Порядок визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового…
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР. Оновлене…
Оновлено процедуру повідомлення Держфінмоніторингу про смерть фізичних осіб. Новий порядок подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб затверджено спільним…
