прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » фінмоніторинг

Теги "фінмоніторинг"

Фінмоніторинг вкладів громадян скасовано, але це не точно

Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану, але доволі «умовно». Так вважає адвокат юридичної компанії ADER HABER Ярослава Лаган. Хоча фінмоніторинг вкладів громадян послаблено, але, за її…
Читати далі...

Виїзних перевірок в сфері фінмону, валютного та санкційного законодавства поки не буде, — НБУ

Національний банк України (НБУ) зупинив на період дії воєнного стану проведення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства. НБУ здійснюватиме безвиїзний нагляд у сфері фінансового моніторингу,…
Читати далі...

Правила фінмоніторингу послаблено на період воєнного стану — пояснює Asters

На період воєнного стану в Україні правила фінмоніторингу послаблено. Це слідує з того, що 17.03.2022 набув чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів…
Читати далі...

Для отримання грошового переказу авторизація шляхом фотографування не потрібна – суд

Суд визнав, що банк діяв неправомірно, вимагаючи для отримання грошового переказу авторизацію шляхом фотографування. Таке рішення ухвалив Слов`янський міськрайонний суд Донецької області 20 травня 2021 року у справі №243/1387/21. Рішення…
Читати далі...

Судова практика у спорах за участю банків стала більш прогнозованою — учасники конференції «Банківський сектор: нові виклики»

Новели судової практики в спорах за участю банків та фінансових установ обговорили сьогодні на конференції «Банківський сектор: нові виклики», співорганізаторами якої стали ЮК «АМБЕР» та «Фінансовий клуб». Про те, як…
Читати далі...

Банки фактично легалізують готівку в процесі податкової амністії – учасники конференції «Банківський сектор: нові виклики»

Сьогодні в Києві відбувається конференція «Банківський сектор: нові виклики». Її перша сесія була присвячена питанням банківського комплаєнса та фінмоніторингу, модератором дискусії став Семен Ханін, керуючий партнер ЮК «АМБЕР». Зокрема, говорили…
Читати далі...

Грошові перекази в сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, можна здійснювати без ідентифікації відправника та отримувача

Усі електронні грошові перекази в сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, можуть здійснюватись без ідентифікації відправника такого переказу та його отримувача. Відповідний нормативний акт почав діяти 8 жовтня 2021…
Читати далі...

Як адвокат має проводити первинний фінмоніторинг – Мін’юст затвердив нове положення

10 вересня Міністерство юстиції України прийняло наказ № 3201/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції…
Читати далі...

Депутати змінили суму переказу, який можна виконувати без верифікації платника

На сьогоднішньому пленарному засіданні парламент прийняв Закон (проєкт № 5559) "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму…
Читати далі...

ДПС пояснила, які фінансові операції підлягають фінмоніторингу

Головне управління ДПС у Хмельницькій області повідомляє, що відповідно до підп. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації…
Читати далі...

PRAVO.UA