Видавництво 
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства…
Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» (законопроєкт № 6320) Законом передбачається, зокрема:…
Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану, але доволі «умовно». Так вважає адвокат юридичної компанії ADER HABER Ярослава Лаган. Хоча фінмоніторинг вкладів громадян послаблено, але, за її…
Національний банк України (НБУ) зупинив на період дії воєнного стану проведення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства. НБУ здійснюватиме безвиїзний нагляд у сфері фінансового моніторингу,…
На період воєнного стану в Україні правила фінмоніторингу послаблено. Це слідує з того, що 17.03.2022 набув чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів…
Суд визнав, що банк діяв неправомірно, вимагаючи для отримання грошового переказу авторизацію шляхом фотографування. Таке рішення ухвалив Слов`янський міськрайонний суд Донецької області 20 травня 2021 року у справі №243/1387/21. Рішення…
Новели судової практики в спорах за участю банків та фінансових установ обговорили сьогодні на конференції «Банківський сектор: нові виклики», співорганізаторами якої стали ЮК «АМБЕР» та «Фінансовий клуб». Про те, як…
Сьогодні в Києві відбувається конференція «Банківський сектор: нові виклики». Її перша сесія була присвячена питанням банківського комплаєнса та фінмоніторингу, модератором дискусії став Семен Ханін, керуючий партнер ЮК «АМБЕР». Зокрема, говорили…
Усі електронні грошові перекази в сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, можуть здійснюватись без ідентифікації відправника такого переказу та його отримувача. Відповідний нормативний акт почав діяти 8 жовтня 2021…
10 вересня Міністерство юстиції України прийняло наказ № 3201/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції…
