финмониторинг — Сторінка 3 з 3 — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » финмониторинг » Сторінка 3

Теги "финмониторинг"

В Нацбанке разъяснили новый закон о финмониторинге: изменения вступили в силу

Сегодня вступили в силу обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Ранее  «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» писала, что новые изменения введены Законом Украины № 361-IX «О…
Читати далі...
НБУ

ВС поддержал Нацбанк в споре против АО «Банк «Портал»

Верховный Суд Украины отказал в удовлетворении требований истца об обжаловании решения Национального банка Украины о применении меры воздействия к АО «Банк «Портал» и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций…
Читати далі...

Арбитражные управляющие не могут считаться публичными лицами в понимании законодательства о финмониторинге

Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины инициирует переговоры с Государственной службой финмониторинга о невключении арбитражных управляющих в перечень публичных лиц. Такая инициатива следует из решения Совета арбитражных управляющих Украины от 11…
Читати далі...
НБУ

НБУ применил к трем банкам штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 года применил к…
Читати далі...

PRAVO.UA