Видавництво 
Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов (депозитов) на счета вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Согласно…
14 августа 2020 года в Киеве состоялся A2B Forum Banking & Compliance. Организатором мероприятия выступила Ассоциация адвокатов Украины, а генеральным партнером - ЮК «АМБЕР». В ходе мероприятия обсуждались актуальные темы…
Национальный банк изменил порядок подачи отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Согласно новым требованиям будет подаваться 6 файлов отчетности: из них…
Госфинмониторинг начнет штрафовать за нарушения нового законодательства о финмониторинге лиц, которые не относятся к субъектам первичного финансового мониторинга. Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях должностными лицами Государственной службы финансового…
Нотариальная палата Украины обратилась с письмом к председателю ВР Дмитрию Разумкову относительно вступления в силу Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и…
Вступило в силу Положение Нацбанка об осуществлении банками финансового мониторинга, которое позволит открыть счет в банке онлайн. Минцифры разъяснило, что вскоре появится возможность открытия счетов в банке на основании удаленной…
Национальный банк в апреле применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Меры воздействия Национальный банк применил к: АО «Креди…
Со вступлением в силу Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в Украине введено понятие виртуальных…
28 апреля вступил в силу Закон № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Статьей 10 Закона обязанности субъекта первичного…
Национальный банк привел свою нормативную базу в сфере валютного регулирования и надзора в соответствие с изменениями, предусмотренными Законом Украины № 361-IX, который сегодня вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба…
