Видавництво 
На сьогоднішньому пленарному засіданні парламент прийняв Закон (проєкт № 5559) "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму…
Адвокати та інші особи, які надають юридичні послуги, виконують обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо: купівлі-продажу; управління активами клієнта; управління банківським…
Міністерство фінансів затвердило новий порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій. Зміни запроваджуються наказом № 196, який набирає чинності сьогодні, 11 травня. Порядок визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового…
Наказом від 09.02.2021 № 68 Міністерство фінансів затвердило Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Перелік осіб,…
Национальный банк Украины разъясняет: банки не должны использовать формальный подход при работе с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и относить всех без исключения таких PEP к категории…
Национальный банк отсрочил на шесть месяцев сроки для настройки и автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Отныне они обязаны это…
Препятствование финмониторингу является административным правонарушением. Минюст составляет админпротоколы в отношении адвокатов и других самозанятых лиц. Протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц (в том…
В перечень небанковских финансовых учреждений, которые должны исполнять обязанности финансовых агентов, включены профессиональные участники фондового рынка, осуществляющие: деятельность по торговле ценными бумагами - брокерскую деятельность; деятельность по торговле ценными бумагами…
6 ноября 2020 года начал свою роботу форум «Банковский сектор: эпоха перемен», организатором которого выступила ЮК «АМБЕР» совместно с компанией «Финансовый клуб» и издательством «Юридическая практика». Честь открыть мероприятие выпала…
Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Указанные изменения внесены в…
