прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » финмониторинг

Теги "финмониторинг"

Депутати змінили суму переказу, який можна виконувати без верифікації платника

На сьогоднішньому пленарному засіданні парламент прийняв Закон (проєкт № 5559) "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму…
Читати далі...

Коли адвокати звітують Держфінмоніторингу про операції клієнтів

Адвокати та інші особи, які надають юридичні послуги, виконують обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо: купівлі-продажу; управління активами клієнта; управління банківським…
Читати далі...

Мінфін визначив, коли суб’єкти первинного фінмоніторингу мають повідомляти про відстеження фінансових операцій

Міністерство фінансів затвердило новий порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій. Зміни запроваджуються наказом № 196, який набирає чинності сьогодні, 11 травня. Порядок визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового…
Читати далі...

Мінфін визначив порядок повідомлення суб’єктів фінмониторингу про осіб, пов’язаних із тероризмом

Наказом від 09.02.2021 № 68 Міністерство фінансів затвердило Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Перелік осіб,…
Читати далі...

Нацбанк разъяснил, как банки должны работать с национальными политически значимыми лицами

Национальный банк Украины разъясняет: банки не должны использовать формальный подход при работе с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и относить всех без исключения таких PEP к категории…
Читати далі...

Нацбанк продлил сроки для автоматизации процессов в сфере финмониторинга

Национальный банк отсрочил на шесть месяцев сроки для настройки и автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Отныне они обязаны это…
Читати далі...

На адвокатов начнут составлять админпротоколы за препятствование финмониторингу

Препятствование финмониторингу является административным правонарушением. Минюст составляет админпротоколы в отношении адвокатов и других самозанятых лиц. Протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц (в том…
Читати далі...

Обязанности финансовых агентов должны выполнять небанковские финучреждения: решение НКЦБФР

В перечень небанковских финансовых учреждений, которые должны исполнять обязанности финансовых агентов, включены профессиональные участники фондового рынка, осуществляющие: деятельность по торговле ценными бумагами - брокерскую деятельность; деятельность по торговле ценными бумагами…
Читати далі...

В Киеве начал свою работу форум «Банковский сектор: эпоха перемен»

6 ноября 2020 года начал свою роботу форум «Банковский сектор: эпоха перемен», организатором которого выступила ЮК «АМБЕР» совместно с компанией «Финансовый клуб» и издательством «Юридическая практика». Честь открыть мероприятие выпала…
Читати далі...

Нацбанк изменил процедуру применения мер воздействия при финмониторинге

Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Указанные изменения внесены в…
Читати далі...

PRAVO.UA