Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » финмониторинг

Метка "финмониторинг"

Обязанности финансовых агентов должны выполнять небанковские финучреждения: решение НКЦБФР

В перечень небанковских финансовых учреждений, которые должны исполнять обязанности финансовых агентов, включены профессиональные участники фондового рынка, осуществляющие: деятельность по торговле ценными бумагами - брокерскую деятельность; деятельность по торговле ценными бумагами…
Читать далее...

В Киеве начал свою работу форум «Банковский сектор: эпоха перемен»

6 ноября 2020 года начал свою роботу форум «Банковский сектор: эпоха перемен», организатором которого выступила ЮК «АМБЕР» совместно с компанией «Финансовый клуб» и издательством «Юридическая практика». Честь открыть мероприятие выпала…
Читать далее...

Нацбанк изменил процедуру применения мер воздействия при финмониторинге

Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Указанные изменения внесены в…
Читать далее...

Нацбанк запретил закрывать счета клиентам, средства которых заморожены из-за финмониторинга

Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов (депозитов) на счета вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Согласно…
Читать далее...

В Киеве проходит A2B Forum Banking & Compliance

14 августа 2020 года в Киеве состоялся A2B Forum Banking & Compliance. Организатором мероприятия выступила Ассоциация адвокатов Украины, а генеральным партнером - ЮК «АМБЕР». В ходе мероприятия обсуждались актуальные темы…
Читать далее...

Нацбанк изменил порядок представления отчетности по финмониторингу банков и небанковских учреждений

Национальный банк изменил порядок подачи отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Согласно новым требованиям будет подаваться 6 файлов отчетности: из них…
Читать далее...

Предпринимателей будут штрафовать за недостоверные справки в сфере финмониторинга

Госфинмониторинг начнет штрафовать за нарушения нового законодательства о финмониторинге лиц, которые не относятся к субъектам первичного финансового мониторинга. Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях должностными лицами Государственной службы финансового…
Читать далее...

Нотариусы призывают ВР изменить новый закон о финмониторинге

Нотариальная палата Украины обратилась с письмом к председателю ВР Дмитрию Разумкову относительно вступления в силу Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и…
Читать далее...

Счет в банке можно будет открыть онлайн

Вступило в силу Положение Нацбанка об осуществлении банками финансового мониторинга, которое позволит открыть счет в банке онлайн. Минцифры разъяснило, что вскоре появится возможность открытия счетов в банке на основании удаленной…
Читать далее...

НБУ применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства о финмониторинге

Национальный банк в апреле применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Меры воздействия Национальный банк применил к: АО «Креди…
Читать далее...

Обязанности финансовых агентов должны выполнять небанковские финучреждения: решение НКЦБФР

В перечень небанковских финансовых учреждений, которые должны исполнять обязанности финансовых агентов, включены профессиональные участники фондового рынка, осуществляющие: деятельность по торговле ценными бумагами - брокерскую деятельность; деятельность по торговле ценными бумагами…
Читать далее...

В Киеве начал свою работу форум «Банковский сектор: эпоха перемен»

6 ноября 2020 года начал свою роботу форум «Банковский сектор: эпоха перемен», организатором которого выступила ЮК «АМБЕР» совместно с компанией «Финансовый клуб» и издательством «Юридическая практика». Честь открыть мероприятие выпала…
Читать далее...

Нацбанк изменил процедуру применения мер воздействия при финмониторинге

Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Указанные изменения внесены в…
Читать далее...

Нацбанк запретил закрывать счета клиентам, средства которых заморожены из-за финмониторинга

Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов (депозитов) на счета вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Согласно…
Читать далее...

В Киеве проходит A2B Forum Banking & Compliance

14 августа 2020 года в Киеве состоялся A2B Forum Banking & Compliance. Организатором мероприятия выступила Ассоциация адвокатов Украины, а генеральным партнером - ЮК «АМБЕР». В ходе мероприятия обсуждались актуальные темы…
Читать далее...

Нацбанк изменил порядок представления отчетности по финмониторингу банков и небанковских учреждений

Национальный банк изменил порядок подачи отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Согласно новым требованиям будет подаваться 6 файлов отчетности: из них…
Читать далее...

Предпринимателей будут штрафовать за недостоверные справки в сфере финмониторинга

Госфинмониторинг начнет штрафовать за нарушения нового законодательства о финмониторинге лиц, которые не относятся к субъектам первичного финансового мониторинга. Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях должностными лицами Государственной службы финансового…
Читать далее...

Нотариусы призывают ВР изменить новый закон о финмониторинге

Нотариальная палата Украины обратилась с письмом к председателю ВР Дмитрию Разумкову относительно вступления в силу Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и…
Читать далее...

Счет в банке можно будет открыть онлайн

Вступило в силу Положение Нацбанка об осуществлении банками финансового мониторинга, которое позволит открыть счет в банке онлайн. Минцифры разъяснило, что вскоре появится возможность открытия счетов в банке на основании удаленной…
Читать далее...

НБУ применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства о финмониторинге

Национальный банк в апреле применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Меры воздействия Национальный банк применил к: АО «Креди…
Читать далее...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: