Видавництво 
Правительство утвердило порядок формирования отчетности субъектов государственного финансового мониторинга, правоохранительных и судебных органов. Об этом сообщает правительственный портал. До 31 января каждого года правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу…
Министерство цифровой трансформации планирует ввести финансовый мониторинг виртуальных активов, который позволить проверять происхождение трансакций. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Для этого Минцифры подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V., которая…
Национальный банк опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Введение…
28 апреля 2020 года в силу вступил Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Закон). Многие упрощенно его называют…
