прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Финансовый мониторинг

Теги "Финансовый мониторинг"

Кабмин утвердил порядок составления отчетов в сфере финмониторинга для судов и правоохранительных органов

Правительство утвердило порядок формирования отчетности субъектов государственного финансового мониторинга, правоохранительных и судебных органов. Об этом сообщает правительственный портал. До 31 января каждого года правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу…
Читати далі...

Минцифры введет финансовый мониторинг виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации планирует ввести финансовый мониторинг виртуальных активов, который позволить проверять происхождение трансакций. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Для этого Минцифры подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V., которая…
Читати далі...

НБУ определил новый порядок проведения финансового мониторинга банками

Национальный банк опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Введение…
Читати далі...

Эксперты проанализировали нюансы и недостатки нового Закона о финансовом мониторинге

28 апреля 2020 года в силу вступил Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Закон). Многие упрощенно его называют…
Читати далі...

PRAVO.UA