фінансовий моніторинг — Сторінка 2 з 2 — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Теги "фінансовий моніторинг"

Мінфін визначив порядок повідомлення суб’єктів фінмониторингу про осіб, пов’язаних із тероризмом

Наказом від 09.02.2021 № 68 Міністерство фінансів затвердило Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Перелік осіб,…
Читати далі...

PRAVO.UA