прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » фінансовий моніторинг

Теги "фінансовий моніторинг"

Профільний комітет рекомендує прийняти в цілому законопроєкт щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу

За результатами засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, яке відбулося 26 липня, ухвалено рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроєкт № 6320 про внесення змін до деяких законів України…
Читати далі...

В Україні планують верифікувати кінцевих бенефіціарних власників компаній

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб (№ 6003).…
Читати далі...

Відкриття банківського рахунку українцями за кордоном: можливості та правила

Олександр Онуфрієнко, партнер Asters Микола Мельничук, старший юрист Asters Розпочата росіянами війна в Україні створила хвилю біженців, що покидають територію України та шукають прихистку за кордоном. За даними Управління Верховного…
Читати далі...

Амністія з точки зору практики – говорили учасники конференції “Податкова амністія: вихід із тіні”

Завершилась конференція «Податкова амністія: вихід із тіні». Під час другої сесії учасники обговорили алгоритми декларування. Модерував дискусію Сергій Лисенко, керуючий партнер GRACERS.Про амністію з практичної точки зоруНаталія Блажівська, суддя Касаційного…
Читати далі...

Відтепер банки ретельно відстежуватимуть та перевірятимуть усі грошові перекази

27 листопада набрав чинності  наказ Міністерства фінансів № 322 " Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу". Йдеться про грошові перекази, за якими мають стежити банки. За яких…
Читати далі...

Як адвокат має проводити первинний фінмоніторинг – Мін’юст затвердив нове положення

10 вересня Міністерство юстиції України прийняло наказ № 3201/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції…
Читати далі...

Як Держфінмоніторинг перевірятиме інформацію від адвокатів та інших суб’єктів

З 31 серпня діють нові принципи та критерії, за якими Держфінмоніторинг аналізуватиме надану адвокатами та іншими суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) інформацію про: фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; інші…
Читати далі...

Коли адвокати звітують Держфінмоніторингу про операції клієнтів

Адвокати та інші особи, які надають юридичні послуги, виконують обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо: купівлі-продажу; управління активами клієнта; управління банківським…
Читати далі...

Мінфін визначив, коли суб’єкти первинного фінмоніторингу мають повідомляти про відстеження фінансових операцій

Міністерство фінансів затвердило новий порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій. Зміни запроваджуються наказом № 196, який набирає чинності сьогодні, 11 травня. Порядок визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового…
Читати далі...

Більшість процедур первинного фінмоніторингу переведуть на віддалену верифікацію – затверджено положення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР. Оновлене…
Читати далі...

PRAVO.UA