прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Финансовые операции

Теги "Финансовые операции"

Когда Госфинмониторинг может остановить финансовую операцию

Уполномоченный Фонда гарантирования вкладов должен немедленно остановить финансовую операцию по поручению Госфинмониторинга. Утвержден новый Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций. Порядок утвержден приказом…
Читати далі...

Эксперты проанализировали нюансы и недостатки нового Закона о финансовом мониторинге

28 апреля 2020 года в силу вступил Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Закон). Многие упрощенно его называют…
Читати далі...

PRAVO.UA