FATF — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » FATF

Теги "FATF"

Україна закликає внести росію до чорного списку FATF

Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force, FATF) внести російську федерацію до чорного списку як юрисдикцію…
Читати далі...

FATF призупинила членство росії, але не зняла зобов’язання з країни-агресорки щодо імплементації стандартів

За результатами розгляду питання щодо санкцій до рф FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) прийнято заяву, а також вирішено призупинити членство росії у цій організації, про це повідомляє…
Читати далі...

Мінфін України закликає внести росію до чорного списку FATF

Міністерство фінансів України закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force, FATF) виключити росію зі списку країн - членів FATF та внести її до чорного списку…
Читати далі...

Громадяни рф не зможуть керувати чи управляти українськими фінустановами

Сьогодні парламент прийняв закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України (законопроєкт № 8008)  Його підтримали  316 народних депутатів, повідомляє народний обранець Ярослав…
Читати далі...

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав виключити росію з FATF

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль  на зустрічі з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером закликав виключити росію з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), про це повідомляє пресслужба уряду. Денис…
Читати далі...

Прийнято євроінтеграційний закон про узгодження законодавства про фінмоніторинг зі стандартами FATF

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» (законопроєкт № 6320) Законом передбачається, зокрема:…
Читати далі...

Україна ініціює виключення рф із членів FATF

Верховна Рада України звернулася до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення російської федерації з членів FATF та внесення її до переліку країн…
Читати далі...

PRAVO.UA