держфінмоніторинг — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » держфінмоніторинг

Теги "держфінмоніторинг"

FATF призупинила членство росії, але не зняла зобов’язання з країни-агресорки щодо імплементації стандартів

За результатами розгляду питання щодо санкцій до рф FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) прийнято заяву, а також вирішено призупинити членство росії у цій організації, про це повідомляє…
Читати далі...

Громадяни рф не зможуть керувати чи управляти українськими фінустановами

Сьогодні парламент прийняв закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України (законопроєкт № 8008)  Його підтримали  316 народних депутатів, повідомляє народний обранець Ярослав…
Читати далі...

Фінмоніторинг вкладів громадян скасовано, але це не точно

Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану, але доволі «умовно». Так вважає адвокат юридичної компанії ADER HABER Ярослава Лаган. Хоча фінмоніторинг вкладів громадян послаблено, але, за її…
Читати далі...

Держфінмоніторинг посилив роботу в умовах воєнного часу

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, посилено роботу в умовах воєнного часу. У І кварталі 2022 року вживалися посилені заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних…
Читати далі...

Правила фінмоніторингу послаблено на період воєнного стану — пояснює Asters

На період воєнного стану в Україні правила фінмоніторингу послаблено. Це слідує з того, що 17.03.2022 набув чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів…
Читати далі...

Як Держфінмоніторинг перевірятиме інформацію від адвокатів та інших суб’єктів

З 31 серпня діють нові принципи та критерії, за якими Держфінмоніторинг аналізуватиме надану адвокатами та іншими суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) інформацію про: фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; інші…
Читати далі...

Коли адвокати звітують Держфінмоніторингу про операції клієнтів

Адвокати та інші особи, які надають юридичні послуги, виконують обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо: купівлі-продажу; управління активами клієнта; управління банківським…
Читати далі...

PRAVO.UA