прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Профільний комітет підтримав євроінтеграційний законопроєкт про захист фінансової системи України

Профільний комітет підтримав євроінтеграційний законопроєкт про захист фінансової системи України

  • 14.10.2022 12:26

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав за основу і в цілому урядовий законопроєкт № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Зокрема, цим законопроєктом пропонується:

  • недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів на громадян та юридичних осіб, які є резидентами рф та/або діяльність яких пов’язана з нею;
  • встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції із суб’єктами, пов’язаними з рф.

Також до високоризикованих ділових відносин належатимуть відносини осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

tg-10
4_TaxForce600_90
covid
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
top50_2020_600x90
ULF_0002
Vacancies_600x90_ua
doroszab2
Slide

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Loading ... Loading ...

PRAVO.UA