Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав за основу і в цілому урядовий законопроєкт № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Зокрема, цим законопроєктом пропонується:
- недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
- розширення переліку високоризикових клієнтів на громадян та юридичних осіб, які є резидентами рф та/або діяльність яких пов’язана з нею;
- встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції із суб’єктами, пов’язаними з рф.
Також до високоризикованих ділових відносин належатимуть відносини осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Видавництво 
Завантажується ...
