Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Новости » «ПриватБанк» подал иск против бывших владельцев на $5,5 млрд

«ПриватБанк» подал иск против бывших владельцев на $5,5 млрд

  • 06.04.2020 13:10

«ПриватБанк» подал новый иск на Кипре на 5,5 млрд долларов против бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также одного из топ-менеджеров и двух оффшорных компаний. Об этом сообщает издание «Новое время».

Банк подал иск в связи со схемами, имеющими все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждают в банке, осуществили его бывшие владельцы: Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также один из его бывших руководителей Тимур Новиков с использованием двух кипрских компаний PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Иск «ПриватБанка» касается двух серий транзакций, которые были осуществлены в период с 2013-го по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям через фиктивные кредитные соглашения, которые не были погашены.

Данные транзакции включают схему, по которой $2,34 млрд было направлено кипрской компании, связанной с бывшими акционерами «ПриватБанка».

Теперь, после нового иска, общая сумма, заявленная «ПриватБанком» против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, составила более $ 10 млрд.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Какой реестр вы используете в своей работе чаще всего?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

0
Оставить комментарийx
()
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: