Госфинмониторинг начнет штрафовать за нарушения нового законодательства о финмониторинге лиц, которые не относятся к субъектам первичного финансового мониторинга.
Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях должностными лицами Государственной службы финансового мониторинга Украины утверждена приказом Минфина от 6 июля 2020 года № 402.
Предусмотрено, что уполномоченные на то Госфинмониторингом должностные лица составляют протоколы об админправонарушениях, если эти нарушения по своему характеру не влекут уголовной ответственности.
Если правонарушение совершено несколькими лицами, протокол составляется на каждого человека отдельно. В случае совершения нескольких отдельных административных правонарушений протоколы составляются по каждому нарушению.
Протоколы составят за непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом) на запрос Госфинмониторинга.
Протоколы составляются в отношении должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, граждан – субъектов предпринимательской деятельности, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга.
Напомним, штрафы составляют от 170 до 340 грн.
Видавництво 
Завантажується ...
