Посилення фінансового моніторингу PEP в Україні: що означатиме новий закон та його вплив для СПФМ — вебінар YouControl

Компанія YouControl запрошує відвідати безкоштовний практичний вебінар на тему: “Посилення фінансового моніторингу PEP в Україні: що означатиме новий закон та його вплив для СПФМ”

Дата: 10.11.23

Час: 15:00-16:00, Zoom

Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/ZwTt3TPq

Про що будемо говорити?

• визначення та перевірка ПЗО/PEP (політично значущі особи);
• ключові положення нового закону та його вплив на процес фінмоніторингу;
• інсайти та практичні поради щодо перевірки РЕР під час виконання вимог фінансового моніторингу;
• кейси роботи з РЕР для СПФМ.

Спікери:

Ольга Богданова — аудитор і керуючий партнер компанії Crowe Erfolg Ukraine;

Надія Чаленко — головний юрист YouControl;

Михайло Кольцов — експерт із комплаєнсу YouControl, зовнішній консультант World Bank Group з аналізу даних та кібербезпеки.

Кому буде корисно:

• аудиторам, бухгалтерам, консультантам з питань оподаткування, адвокатам, нотаріусам;
• представникам банків, страховиків, кредитних спілок та інших фінансових чи нефінансових установ, що надають фінансові послуги;
• представникам операторів платіжних систем, операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги, та представникам бірж, що проводять фінансові операції;
• консультантам щодо операцій з нерухомим майном та торгівцям за готівку дорогоцінними металами і камінням, культурними цінностями;
• представникам суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри або є постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.

Більше інформації про вебінар та реєстрація – за посиланням https://cutt.ly/ZwTt3TPq