Парламент принял закон, который вводит новые обязанности для платежных систем — PRAVO.UA Парламент принял закон, который вводит новые обязанности для платежных систем — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Парламент принял закон, который вводит новые обязанности для платежных систем

Парламент принял закон, который вводит новые обязанности для платежных систем

  • 09.12.2019 08:58

Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает портал ВР.

Законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.  В частности, применены риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях клиентов.

Закон совершенствует процедуру раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров) и вводит международный инструментарий — замораживание активов и регламентацию действий СПФМ с активами, связанных с терроризмом и его финансированием.

Закон вводит новые обязанности для платежных систем:

сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;

обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;

устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Читайте также «Парламент принял в первом чтении проект закона о политической коррупции».

 

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA