Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает портал ВР.
Законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга. В частности, применены риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях клиентов.
Закон совершенствует процедуру раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров) и вводит международный инструментарий — замораживание активов и регламентацию действий СПФМ с активами, связанных с терроризмом и его финансированием.
Закон вводит новые обязанности для платежных систем:
сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.
Читайте также «Парламент принял в первом чтении проект закона о политической коррупции».
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…