Офіс Генпрокурора прозвітував про результати кримінальних проваджень щодо збанкрутілих банків

Офісом Генерального прокурора опубліковані звітні дані про результати кримінальних проваджень щодо збанкрутілих банків. Це перший публічний звіт про роботу на цьому напрямі.

Звіт опубліковано в рамках зобов’язання Офісу Генпрокурора відповідно до Меморандуму із Міжнародним валютним фондом. Надалі в офісі планують давати звіти з цього питання щопівроку.

За даними з 2014 року:

• в органами досудового розслідування здійснювалися дії у понад 2 тисячах кримінальних проваджень про злочини, пов’язані з активами таких банків,
• до суду направлено більше 800 обвинувальних актів,
• слідство триває у майже 450 провадженнях.

У 2021 році за фактами незаконних оборудок з активами збанкрутілих банків:

• підтверджено заподіяння збитків на суму понад 8 млрд грн,
• накладено арешти на майно вартістю 2 млрд грн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у 2021 році:

• до суду направлено 16 обвинувальних актів стосовно топ-менеджерів банків за фактами заподіяння понад 5 млрд грн збитків,
• знешкоджено 6 організованих злочинних угрупувань, що діяли у кредитно-фінансовій системі,
• у 2 кримінальних провадженнях із встановленими збитками на суму близько 10 млрд грн триває ознайомлення підозрюваних з матеріалами досудового розслідування.

Результати кримінальних проваджень щодо збанкрутілих банків

За процесуального керівництва прокурорів САП повідомлено про підозру:

• у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк»,
• у розтраті понад 136 млн грн – колишнім голові правління та двом посадовцям ПАТ КБ «ПриватБанк».

Детективами НАБУ завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом протиправного вибуття з володіння НБУ під виглядом отримання ПАТ «ВіЕйБі Банк» стабілізаційного кредиту 1,2 млрд грн. Наразі триває ознайомлення з матеріалами 14 підозрюваних з числа топ-менеджерів НБУ та ПАТ «ВіЕйБі Банк».

До суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Спостережної ради ПАТ «КБ «Стандарт» за фактом розтрати коштів банку у сумі 476,8 млн грн. Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням Державної фіскальної служби України.

Направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» унаслідок протиправних дій якого банку завдано збитків на суму 2,5 млрд грн. Досудове розслідування здійснювалося детективами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Передано до суду 2 обвинувальних акти стосовно Голови Правління та інших службових осіб ПАТ «Юніон Стандард Банк» за фактами:

• розтрати коштів банку шляхом незаконної видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності на 99 млн грн та
• сприяння кредитуванню підприємств з ознаками фіктивності без отримання застави на понад 384 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

Територіальним підрозділам органів прокуратури у 2021 році до суду направлено  близько 100 обвинувальних актів із установленими збитками на суму понад 2 млрд грн.