Офіс Генпрокурора передав в управління АРМА корпоративні права київського ТРЦ

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передано в управління корпоративні права господарських товариств, у тому числі ТРЦ в столиці, на загальну суму близько 350 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та зазначає, що кінцевими бенефіціарними власниками цих товариств є громадяни рф з близького оточення президента рф.

Досудовим розслідуванням встановлено

Товариства – власники комерційних приміщень у ТРЦ – здавали їх в оренду, за що отримували кошти.

Здобуто відомості, які можуть свідчити про те, що кошти, отримані від діяльності ТРЦ, перераховувалися ланцюгом фінансових операцій громадянам рф, які надалі використовували їх, зокрема, для функціонування патронних заводів та забезпечення боєприпасами військових рф на території України.

«Таким чином, встановлено, що вказані товариства безпосередньо сприяють військовій агресії проти України, беручи участь у фінансуванні виробництва та постачанні боєприпасів для збройних сил країни-агресора», — наголошується в повідомленні.

ОГП здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами:

• ухилення від сплати податку з доходів нерезидента (за ч. 3 ст. 212 КК України);
• легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (за ч. 3 ст. 209 КК України);
• фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України в особливо великому розмірі, що призвело до настання тяжких наслідків (за ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Головне слідче управління Нацполіції України.

Також читайте: Накладено арешт на корпоративні права вартістю 2,3 млрд грн та об’єкти нерухомості підприємства, пов’язаного з компаніями рф