Обновленный финмониторинг позволит применять более жесткие санкции к нарушителям — PRAVO.UA Обновленный финмониторинг позволит применять более жесткие санкции к нарушителям — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Обновленный финмониторинг позволит применять более жесткие санкции к нарушителям

Обновленный финмониторинг позволит применять более жесткие санкции к нарушителям

  • 27.01.2020 16:40

Министр финансов Оксана Маркарова разъяснила, как будет работать обновленная система финансового мониторинга в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

27 декабря Президент Украины подписал закон № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который должен вступить в силу 28 апреля 2020 года.

Обновленный закон одновременно ослабил финансовый мониторинг для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан и усилил контроль для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью.

Раньше финансовые компании в обязательном порядке сообщали в Госфинмониторинг об операциях от 150 тыс. грн в эквиваленте, а основаниями для этого служили 17 признаков. Теперь предельный порог суммы установлен до 400 тыс. грн, а список признаков операций, о которых надо обязательно сообщать, сокращен до 4 пунктов.

Согласно обновленному закону, субъектами первичного финансового мониторинга становятся бухгалтеры, оказывающие частные услуги; они также должны проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать о подозрительных операциях в Госслужбу финмониторинга.

Отныне в Украине под финансовый мониторинг попадают операции с виртуальными активами. В перечень субъектов первичного финансового мониторинга вошли также компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию попали компании, деятельность которых связана с криптовалютой.

Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую ​​операцию и собрать подробную информацию о клиенте. Клиент в ответ должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.

Чтобы улучшить эффективность финансового мониторинга для банков, им позволят автоматически проверять налоговую информацию о клиентах и ​​их контрагентах.

Также обязанности первичного финансового мониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращении выигрыша клиентам.

Штрафы, согласно закону, для всех субъектов первичного финансового мониторинга увеличиваются, но они будут гибкими. Раньше максимальный размер штрафа для них (кроме банков) составлял 34 тыс. грн. Теперь законом установлены размеры штрафа за конкретные виды нарушений. Максимальный штраф составляет 204 тыс. грн.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA