Небанківські фінустанови мають розкрити свої структури власності до 17 червня – затверджено вимоги

Національний банк затвердив вимоги до структур власності надавачів фінансових послуг та передбачив чіткі критерії їх прозорості.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року №30 “Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”.

Подати до НБУ інформацію про свою структуру власності мають:

• всі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок);
• лізингодавці;
• оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги;
• усі компанії, які звертатимуться до Національного банку для отримання ліцензії.

Вимоги до розкриття структур власності небанківських фінустанов запрацюють з 17 квітня 2021 року.

Упродовж двох місяців (до 17 червня 2021 року) небанківські фінансові установи повинні розкрити свої структури власності. До 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають прозорих структур власності, матимуть змогу виправити цю ситуацію та узгодити їх із новими вимогами.

Основні вимоги до прозорості структур власності:

• небанківські фінустанови мають відображати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників. Також вони повинні розкривати характер взаємозв’язків між ними. Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію на дату подання;
• всі власники істотної участі мають погодити таке володіння з регулятором. Йдеться, як про набуття істотної участі, так і про її збільшення;
• у структурі власності не має бути осіб, яким заборонено володіти корпоративними правами та/або здійснювати значний або вирішальний вплив на діяльність установи.