НБУ применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства о финмониторинге — PRAVO.UA НБУ применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства о финмониторинге — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » НБУ применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства о финмониторинге

НБУ применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства о финмониторинге

  • 04.05.2020 14:42

Национальный банк в апреле применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Меры воздействия Национальный банк применил к:

  1. АО «Креди Агриколь Банк», в качестве меры воздействия — письменное предупреждение за невыполнение банком обязательства немедленно сообщить специально уполномоченному органу о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, или в отношении которого применены международные санкции;
  2. АО «Миб» — письменное предупреждение относительно нарушения требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга и неосуществления  должной оценки финансового состояния клиентов;
  3. АО «Полтава-банк» — штраф в размере 300 000 гривен за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов и письменное предупреждение за ненадлежащее выполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.

 

Ранее мы уже сообщали о том, что вступили в силу новые изменения в законодательство о финансовом мониторинге. 

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA