Национальный банк Украины разработал проект закона об изменениях в закон “О банках и банковской деятельности”. В данном проекте НБУ предлагает разрешить ему отказывать в регистрации банкам, реальных собственников которых он не может определить.
Кроме того, НБУ хочет получить право отказывать в регистрации банков нерезидентам тех стран, с которыми он не может сотрудничать в сфере банковского надзора и запрещать инвестировать в украинские банки нерезидентам, которых НБУ не может определить.
Нацбанк также хочет добиться права запретить создавать банки компаниям, работающим менее 1 года и не имеющим данных своей финансовой отчетности. НБУ в своем законопроекте также предлагает дать ему право отказывать в регистрации банку, если его реальные собственники не обладают, по выражению НБУ, “безукоризненной деловой репутацией”.
В этом же законопроекте Нацбанк предлагает ужесточить контроль за операциями банков со связанными с ними лицами, расширив их перечень компаниями, которые контролируются руководством банка, собственниками акций или их родственниками, а также руководителями близких банку структур.
НБУ хочет получать у банков данные по их операциям со связанными с ними лицами, а сами эти лица должны будут предоставлять Нацбанку данные о своем финансовом состоянии.
Ужесточение контроля за собственниками банков является одним из требований Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF).
Украина с сентября 2001 года находится в списке стран FATF, которые не сотрудничают с группой в борьбе с отмыванием преступных доходов.
Видавництво 
Завантажується ...
