Національний банк України оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Як повідомляє пресслужба НБУ, нове Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:
- враховує положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб»;
- установлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції «блокування активів» у новій редакції;
- уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час здійснення операцій з використанням платіжних інструментів,
- встановлює вимоги до еквайрингових установ;
- визначає порядок дій суб’єкта реалізації санкцій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;
- визначає порядок реалізації секторальних санкцій.
Крім того, Національний банк урегулював порядок реалізації санкцій небанківськими установами, які до затвердження цього положення керувалися вимогами відповідного нормативно-правового акта Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Згідно з новим порядком небанківські установи мають одноразово надати НБУ інформацію про наявність серед санкційних осіб:
- небанківської установи,
- кінцевих бенефіціарних власників / власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.
Також установлено вимоги до суб’єктів реалізації санкцій протягом трьох місяців затвердити внутрішні документи з питань реалізації санкцій та налаштувати внутрішні системи моніторингу в такий спосіб, щоб забезпечити перевірку фінансових операцій за санкційними списками до їх проведення.
Постанова № 65 набрала чинності з 13 травня 2023 року. З цього дня втратили чинність:
- постанова правління Національного банку України від 1 жовтня 2015 року № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (зі змінами);
- розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня 2015 року № 3378 «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (зі змінами).
Видавництво 
Завантажується ...