26 октября вступает в силу постановление Национального банка Украины №348 от 25.09.07г. «Об утверждении Положения о порядке регистрации договоров о членстве или об участии в международных платежных системах и согласования правил систем перевода средств, созданных банками-резидентами», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 15.10.07 г. под №1173/14440.
Согласно документу, при согласовании правил банки обязаны предоставлять Нацбанку информацию об организационной структуре системы перевода средств, условиях членства в системе, о системах управления рисками и противодействия отмыванию преступных доходов, а также об обеспечении идентификации клиентов, инициирующих перевод средств на сумму более 5 тыс. грн.
Требования данного положения не распространяются на внутрибанковские платежные системы.
Кроме того, банки, которые до вступления в силу данного постановления внедрили систему перевода средств, обязаны до 23 января 2008 года подать в НБУ документы для согласования их правил.
Видавництво 
Завантажується ...
