НБУ обязал банки предоставлять информацию о МПС — PRAVO.UA НБУ обязал банки предоставлять информацию о МПС — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Закордонні » НБУ обязал банки предоставлять информацию о МПС

НБУ обязал банки предоставлять информацию о МПС

  • 23.10.2007 17:30
Рубрика Новини

26 октября вступает в силу постановление Национального банка Украины №348 от 25.09.07г. «Об утверждении Положения о порядке регистрации договоров о членстве или об участии в международных платежных системах и согласования правил систем перевода средств, созданных банками-резидентами», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 15.10.07 г. под №1173/14440.

Согласно документу, при согласовании правил банки обязаны предоставлять Нацбанку информацию об организационной структуре системы перевода средств, условиях членства в системе, о системах управления рисками и противодействия отмыванию преступных доходов, а также об обеспечении идентификации клиентов, инициирующих перевод средств на сумму более 5 тыс. грн.

Требования данного положения не распространяются на внутрибанковские платежные системы.

Кроме того, банки, которые до вступления в силу данного постановления внедрили систему перевода средств, обязаны до 23 января 2008 года подать в НБУ документы для согласования их правил.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA