Национальный банк направил правоохранительным органам информацию за 2019 год о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн, 98 млн долларов США, по результатам валютного надзора — 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд грн, 1,12 млрд долларов США, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.
В то же время в течение 2019 года четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях направлены в НАБУ, а также на основании статьи 9 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» — одно письмо в Службу безопасности Украины.
Предоставленная информация касалась в основном проведения клиентами банков / небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.
Читайте также: Парламент принял за основу законопроект о финансовом лизинге
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…