НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков — PRAVO.UA НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков

НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков

  • 06.02.2020 14:46

Национальный банк направил правоохранительным органам информацию за 2019 год о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн, 98 млн долларов США, по результатам валютного надзора — 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд грн, 1,12 млрд долларов США, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.

В то же время в течение 2019 года четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях направлены в НАБУ, а также на основании статьи 9 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» — одно письмо в Службу безопасности Украины.

Предоставленная информация касалась в основном проведения клиентами банков / небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.

Читайте также: Парламент принял за основу законопроект о финансовом лизинге

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA