Национальный банк Украины обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о применении к АО «Сбербанк» мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.
В декабре 2018 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку мер воздействия в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 гривен, а также в виде письменного предупреждения.
Основаниями для таких решений стали установление НБУ факта повторного осуществления АО «Сбербанк» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу, нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Читайте также: Коломойский подал 285 исков к «ПриватБанку»
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…