Нацбанк обновил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств

Национальный банк обновил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов в соответствии с требованиями Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг”.

В частности, регулятор:

• сократил срок рассмотрения пакета документов для получения лицензии с 60 до 30 рабочих дней;
• смягчил требование относительно достаточности у заявителя денежных средств для покрытия расходов, предусмотренных бизнес-планом на первый год осуществления деятельности по переводу средств;
• будет возвращать заявителю средства, уплаченные за услугу по рассмотрению пакета документов о выдаче лицензии, если Национальный банк оставил заявление о выдаче лицензии без рассмотрения, при условии, что заявитель не подал повторно документы в течение трех месяцев со дня возврата НБУ документов на доработку, или в случае поступления от заявителя соответствующего ходатайства (если услуга не была оказана);
• будет выдавать лицензию путем внесения записи об этом в Государственный реестр финансовых учреждений или реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги;
• будет сообщать заявителю о принятом решении по результатам рассмотрения пакета документов, поданных для получения лицензии, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения. Небанковскому учреждению будет предоставляться выписка из соответствующего реестра вместе с сообщением о принятии решения о выдаче лицензии;
• актуализировал перечень оснований для отзыва Национальным банком лицензии в соответствии с нормами закона о “сплите”.

Такие изменения содержит постановление правления Национального банка Украины от 24.12.2020 № 168 “О внесении изменений в Положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов”, которое вступает в силу с 12 января 2021 года.